謙聖國際法律事務所

警示帳戶、人頭帳戶、提款車手、面交車手或 USDT 轉匯被查，會成立詐欺、洗錢嗎？完整解析第一次警詢、地檢署偵訊、羈押交保，以及不起訴、緩起訴、緩刑與無罪答辯的關鍵。

面交車手收了212萬元，最後卻不一定追徵212萬元？桃園地院判決指出，詐欺洗錢案件的沒收不能只看「經手多少錢」，還要判斷實際犯罪所得、款項是否已轉交，以及被告是否仍具有所有權或事實上處分權。一次看懂車手案件最容易被忽略的沒收與追徵問題。

Can a fraud courier be forced to repay all the money collected from victims? Key Taoyuan District Court rulings explain how Taiwan courts should determine criminal proceeds, ownership, control, confiscation and clawback in fraud and money laundering cases.

同一詐欺集團涉及多名被害人，為什麼參與犯罪組織罪通常不會每一案都重複處罰？本文一次看懂加重詐欺、參與犯罪組織、想像競合、首次犯行及最先繫屬法院的實務判斷方式。

以為每天陪你聊天的是心儀對象，電話另一頭卻可能是AI擬真女聲。當AI結合交友網站、假網址與真人見面，愛情詐騙也變得更加逼真。本文帶你看懂AI愛情詐騙手法，以及詐騙集團成員、女公關與AI工程師可能面臨的法律責任。

只提供帳號，也可能涉及洗錢防制法第22條嗎？關鍵不只是有沒有交出提款卡或密碼，而是帳戶究竟在替誰處理金流、本人是否實質掌控，以及有沒有正當理由。一次看懂帳戶控制權、告誡與3個以上帳戶的刑責。

2026年詐防條例再升級！加重詐欺財損達100萬元，最低刑度即提高至3年；自首、自白想爭取減刑，還涉及6個月內全額履行和解的新門檻。一次看懂三級重懲、禁奢、首腦重罰、沒收與假釋制度。

加重詐欺金額達100萬元，刑責可能直接提高至3年以上，連帶影響緩刑、減刑與訴訟策略。本文一次解析《詐防條例》第43條金額門檻，以及犯罪金額、罪數、自白、和解與刑法第59條如何影響最終刑度。

因網路貸款、兼職、換匯或親友借用帳戶，突然收到警察局告誡書怎麼辦？告誡不是刑事定罪，卻可能造成長達5年的金融限制。一次看懂30日訴願、職權撤銷與超過期限後還有哪些救濟機會。

關係企業同時投標不代表一定構成圍標。政府採購法案件真正要判斷的是：廠商有沒有真實競爭、標價是不是各自決定，以及檢方能不能證明有人實質控制其他公司的投標行為。從法院無罪案例一次看懂詐術投標罪的證據界線。