謙聖國際法律事務所

1. 被認定加入詐騙集團，可能涉及哪些罪名？

詐騙集團案件通常不會只有單一罪名。檢警除了調查被告是否參與詐欺取財，也可能依照案件分工、集團人數、組織結構及持續時間，進一步認定涉及加重詐欺、洗錢或參與犯罪組織等犯罪。

其中，「加重詐欺罪」與「參與犯罪組織罪」經常同時出現在詐騙集團案件的起訴書中，但兩者的犯罪構成與保護法益並不相同。

1.1 加重詐欺罪是什麼？

《刑法》第339條之4規定特定加重詐欺情形，例如三人以上共同犯詐欺取財、冒用政府機關或公務員名義犯詐欺，或利用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯詐欺等情形。符合加重條件時，即可能成立加重詐欺罪。

相較於普通詐欺罪，加重詐欺罪的法定刑較重，因此一旦遭檢察官以加重詐欺罪起訴，法院如何認定被告的主觀犯意、犯罪分工、參與程度及罪數，都會直接影響最後刑責。

➟此外，加重詐欺罪的法定最低刑為一年，並非一般可以直接依《刑法》第41條易科罰金的犯罪，因此更需要審慎處理。

1.2 參與犯罪組織罪是什麼？

除了詐欺行為本身，如果行為人被認定加入具有持續性、牟利性及一定結構的詐騙集團，還可能涉及《組織犯罪防制條例》所規範的參與犯罪組織罪。也就是說，檢察官關注的不只是「有沒有參與某一次詐欺」，還會進一步調查行為人是否明知該集團具有犯罪組織性質，仍基於參與犯罪組織的意思加入其中。

因此，是否真的「參與犯罪組織」，仍必須從被告的認知、加入經過、實際分工、聯繫方式、參與時間與其他客觀證據綜合判斷，不能只因為曾與詐騙集團成員接觸，就直接認定成立犯罪。

2. 加重詐欺罪與參與犯罪組織罪有什麼不同？

加重詐欺罪與參與犯罪組織罪雖然經常同時出現在詐騙集團案件中，但兩者保護的法益不同。

加重詐欺罪主要保護的是被害人的「個人財產法益」。簡單來說，法律要處罰的是透過詐術使被害人陷於錯誤，進而交付財物所造成的財產損害；參與犯罪組織罪所著重的則是「社會法益」。因為具有持續性、結構性及牟利性的犯罪組織，本身即可能對社會秩序與公共安全造成危害，因此法律另外加以處罰。

➟也正因兩個罪名保護的法益不同，當同一行為人的行為同時涉及加重詐欺與犯罪組織時，就會產生「應該分別論罪，還是依想像競合處理」的重要問題。

3. 同一詐騙集團涉及多名被害人，會成立幾罪？

詐騙集團案件最大的特色之一，就是同一名被告可能涉及不只一名被害人。例如，某人加入詐騙集團後，在不同日期依指示向甲、乙、丙三名被害人收款。這時不能單純因為都是同一個詐騙集團，就認為所有犯罪只能算一罪。

3.1 為什麼參與犯罪組織罪屬於繼續犯？

實務上，參與犯罪組織罪具有「繼續犯」的性質。從行為人加入犯罪組織開始，到組織解散或行為人脫離組織以前，其參與犯罪組織的狀態持續存在，因此並不是每執行一次詐欺任務，就重新成立一次參與犯罪組織罪。

➟換句話說，同一人持續參與同一犯罪組織，原則上是對同一社會法益持續侵害，因此參與犯罪組織的部分通常屬於單純一罪。

3.2 多次加重詐欺為什麼可能分別論罪？

加重詐欺則不同。如果詐騙集團先後詐騙不同被害人，每名被害人的財產法益均是獨立的，因此可能依不同被害人及具體犯罪事實分別成立加重詐欺罪。因此，實務上可能出現「一個參與犯罪組織行為＋數個加重詐欺犯行」，這也是為什麼詐欺集團案件的罪數計算往往相當複雜。

4. 什麼是想像競合犯？

《刑法》第55條所稱的想像競合，簡單來說，就是「一行為觸犯數罪名」時，不是把所有罪名全部累加處罰，而是依法從一重處斷。在詐騙集團案件中，參與犯罪組織的行為可能與行為人參與的加重詐欺犯行具有部分重合，因此法院就必須判斷兩者應如何進行罪數評價。

4.1 哪一次詐欺與參與犯罪組織罪想像競合？

依實務處理方式，行為人參與犯罪組織後所實施的多次加重詐欺犯行，並不是每一件都再與參與犯罪組織罪成立想像競合。原則上，會以相關案件中的「首次加重詐欺犯行」與參與犯罪組織罪論以想像競合，依《刑法》第55條從一重處斷。其餘不同被害人的加重詐欺犯行，則依各自犯罪事實另外判斷及科刑。

4.2 為什麼不能每次詐欺都重複論參與犯罪組織罪？

關鍵就在於「禁止重複評價」。

如果行為人參與的是同一個犯罪組織，參與犯罪組織的行為只有一個，就不能因為集團詐騙了不同被害人，而把同一個參與組織行為反覆拿出來處罰。否則，同一犯罪行為可能因為被害人人數增加，而遭到多次重複評價，造成刑罰失衡。

📢因此，釐清哪些犯罪事實已經評價過參與犯罪組織罪，是詐欺集團案件中非常重要的辯護工作。

5. 多件詐欺案分別起訴，為什麼法院繫屬順序很重要？

實務案件往往比前面的例子更複雜。

同一詐騙集團可能涉及數十名被害人，而不同被害人可能分別在臺北、新北、桃園、臺中、高雄等地報案。案件經過不同警察機關及地檢署偵辦後，也可能分別遭到起訴。此時就可能發生：同一名被告、同一個詐騙集團，卻同時有數件刑事案件在不同法院審理。這時，「哪一件案件最先繫屬法院」就可能成為重要判斷基準。

實務為了讓案件審理範圍明確，同時避免同一參與犯罪組織行為遭到重複評價，對於數案分別起訴的情況，會以最先繫屬於法院的案件作為重要判斷基準，再確認該案中應與參與犯罪組織罪進行罪數評價的首次加重詐欺犯行。

➟因此，這裡所說的「首次」，不能只從犯罪發生日期的字面意思理解，而必須結合案件繫屬法院的先後順序判斷。

6. 用案例看懂「最先繫屬案件」如何判斷

舉例來說，被告因為參與同一個詐騙集團，分別遭臺南地檢署及橋頭地檢署就不同詐欺事實起訴。假設：橋頭地檢署起訴的案件於7月30日先繫屬法院；臺南地檢署起訴的案件則於8月14日才繫屬法院。即使兩件案件涉及的實際犯罪日期另有先後，判斷參與犯罪組織罪應與哪一件加重詐欺犯行進行想像競合時，仍必須注意「最先繫屬法院案件」這項重要因素。

在上述情況下，橋頭案件因為先於7月30日繫屬法院，因此應先確認橋頭案件中的首次加重詐欺犯行，是否已經與參與犯罪組織行為一併進行法律評價。如果參與同一犯罪組織的行為已在先繫屬案件中受到完整評價，後續案件原則上就不能再把同一段參與犯罪組織行為重新處罰。

🚨這不只是單純的量刑問題，更涉及禁止重複評價、一事不再理及被告訴訟權保障等重要刑事程序問題。

7. 被起訴加重詐欺與參與犯罪組織罪，辯護重點有哪些？

收到詐欺案件起訴書後，不能只看到「加重詐欺」、「犯罪組織」等罪名就認為一定會被判重刑。刑事辯護首先必須重新檢視檢察官提出的證據，確認被告究竟做了什麼、知道多少，以及是否真的具有各罪名要求的主觀犯意。

7.1 是否真的具有參與犯罪組織的故意？

詐騙集團分工日益細緻，有些被告可能因求職、貸款、投資、虛擬貨幣交易或其他原因受到他人指示。因此，案件的重要爭點之一，就是被告是否知道自己所接觸的是具有持續性、牟利性與結構性的犯罪組織，以及是否具有加入並參與該犯罪組織的主觀意思。

律師通常需要從對話紀錄、工作內容、報酬方式、加入時間、聯絡對象、實際分工、是否知道其他成員存在等證據，重新建立完整的案件脈絡，而不是只依照檢方起訴書中的角色標籤進行判斷。

➟此外，如果涉及「三人以上共同犯詐欺」，被告對共同犯罪人數及共同犯行的認知，也是案件中需要具體判斷的重要事項。

7.2 如何爭取減刑、緩刑或其他有利結果？

如果依案件證據難以完全爭取無罪，辯護策略就必須進一步評估是否存在減刑、量刑或緩刑空間。例如，被告在集團中的角色是否屬於末端、實際獲利多少、參與時間長短、犯罪所得是否繳回、是否與被害人和解賠償、犯後態度，以及案件是否符合特定法定減刑規定，都可能影響最後判決。

若犯罪情狀顯可憫恕，認為即使科處法定最低刑仍嫌過重，也可以進一步評估是否具有適用《刑法》第59條酌量減輕其刑的可能。此外，案件是否具有其他法定減刑、自白或自首等事由，也應依個案犯罪時間及適用法律逐一確認。

8. 加重詐欺、犯罪組織常見問題 QA

不一定。法院仍須依證據判斷犯罪是否成立。如果最終成立犯罪，也會依被告的角色、犯罪情節、所得、犯後態度、和解賠償及有無減刑事由等因素決定刑度與是否符合緩刑條件。

但加重詐欺罪的法定最低刑較高，因此案件越早進行完整的證據及法律分析越重要。

一般而言，加重詐欺罪並不屬於《刑法》第41條通常可以易科罰金的犯罪類型，不能單純期待判刑後直接「繳錢代替坐牢」。實際執行方式仍須依最終宣告刑、判決結果及相關執行規定個案判斷。

原則上不是如此。參與同一犯罪組織具有繼續犯性質，在尚未脫離該組織以前，通常屬於一個持續的參與行為，不能因為涉及多名被害人，就把同一參與組織行為反覆評價。但不同被害人的加重詐欺犯行，則可能分別成立犯罪。

簡單來說，就是同一犯罪行為同時涉及不同罪名時，依《刑法》第55條從一重處斷。

在詐騙集團案件中，參與犯罪組織行為與符合條件的首次加重詐欺犯行可能具有重合關係，因此可能依想像競合規定處理，而不是將兩罪完全分開累加處罰。

因為同一個詐騙集團的不同犯行可能被分案起訴。為避免同一參與犯罪組織行為被不同法院重複評價，實務上需要確認案件繫屬法院的先後，判斷哪一件案件應先處理參與犯罪組織罪與首次加重詐欺犯行的罪數關係。

「初犯」只是法院量刑時可能考量的因素之一，不代表一定會獲得輕判。法院還會考量犯罪角色、被害人數、損害金額、犯罪所得、參與程度、犯後態度、是否賠償，以及是否符合緩刑或法定減刑事由等因素。

不一定。實際上仍應判斷行為人是否知道自己是在替詐騙集團工作，以及是否具有參與犯罪組織與共同詐欺的主觀犯意。單從「有領錢」、「有收款」等客觀行為，並不足以取代對完整證據與主觀認知的判斷。

9. 結語：詐欺集團案件不能只看起訴罪名

遭到檢察官以加重詐欺罪、參與犯罪組織罪起訴，不代表起訴書所列的每一項犯罪都一定會按照表面上的罪名分別處罰。

尤其當案件涉及同一詐騙集團、多名被害人、多次加重詐欺，甚至分別遭不同地檢署起訴時，除了犯罪是否成立之外，更必須進一步確認「參與犯罪組織是否屬於同一行為」、「哪一次加重詐欺應與犯罪組織罪想像競合」、「哪一件案件最先繫屬法院」，以及是否存在禁止重複評價等問題。

這些罪數與程序問題，都可能直接影響最終論罪及刑度。

🧑🏻‍⚖️謙聖國際法律事務所具有詐欺、洗錢、犯罪組織、銀行法及違法吸金案件的刑事辯護經驗，可依個案證據與訴訟階段，協助分析犯罪成立與否、罪數關係、想像競合、減刑及量刑等問題，擬定適合案件的辯護方向。如果您或親友因擔任車手、收水、提款、收款、提供帳戶、轉帳或其他工作，而被認定涉及詐騙集團，甚至已收到警局通知書、地檢署傳票或法院起訴案件，建議儘早整理對話紀錄、金流、工作內容及相關證據，並尋求熟悉詐欺案件與刑事訴訟程序的律師協助。

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